МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В крупномасштабной схеме "отмывания" около 740 миллионов долларов из России участвовали семнадцать крупных британских банков, сообщает Guardian.
Представитель следствия пояснил, что эти деньги, очевидно, "были украдены или имеют иное криминальное происхождение".
По оценкам британской полиции, в преступной схеме, которую назвали "Всемирная прачечная" (The Global Laundromat), были задействованы около 500 человек. Газета утверждает, что в это число входили олигархи, московские банкиры и люди, работавшие или связанные с ФСБ.
Изначально банковские записи по "Всемирной прачечной" получили проект по расследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) и "Новая газета", отмечает издание. Позднее OCCRP передал эти данные Guardian и другим СМИ-партнерам.
По всей видимости, эти данные являются частью расследования, которое на протяжении трех лет шло в Латвии и Молдавии. Тогда следователи раскрыли преступную схему, при которой преступники переправили из России миллиарды долларов. По данным следствия, к схеме была причастна сеть фирм с анонимными владельцами. Большая часть этих компаний была зарегистрирована в Лондоне.
Газета отмечает, что в схеме по "отмыванию" денег были замешаны два американских банка — Citibank и Bank of America. По данным Guardian, через них "прошли" 63,7 тысячи долларов.
